八届二十五董事会独立董事意见

           北方国际合作股份有限公司

          关于变更公司董事的独立董事意见

(资料图片)

  根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有

关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司董事变更事项发

表独立意见如下：

  （1）本次董事候选人纪巍先生的提名程序规范，符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定；

  （2）经审阅董事候选人纪巍先生的履历等材料，未发现

其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任

上市公司董事的条件；

  （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

  袁   立         耿建新         谢兴国

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